Полное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество "завод Мехпромстрой", 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание путем совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

Место проведения собрания: 350038, г. Краснодар, Филатова, 17, Д/К ВНИИМК, оф. 209.

Дата и время проведения собрания: 30.06.2019 г. в 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации: 30.06.2019 г. в 10 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:  07.06.2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО "завод Мехпромстрой" за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2018 г.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с положениями ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени по адресу: 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 185, 185.1 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 08.06.2019 г. в рабочие дни  (понедельник-пятница) с  9.00 до 12.00 по адресу: 350007, г. Краснодар, 2-ой Нефтезаводской проезд, д.1

Совет директоров ОАО "завод Мехпромстрой"