Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "завод Мехпромстрой".

Место  нахождения  общества:  РФ, Краснодарский край, 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5

Вид собрания – годовое собрание.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "завод Мехпромстрой"): 28 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 21 июня 2018 г.

Место проведения собрания: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 43, 4 этаж.

 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО "завод Мехпромстрой" за 2017 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2017 г.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2017 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.

ВОПРОС 1: Утверждение годового отчета ОАО "завод Мехпромстрой" за 2017 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 761 голосов – 99,23 %.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО "завод Мехпромстрой" за 2017 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2017 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 458 125 (83,63%)

"ПРОТИВ" - 89 596 (16,36%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 (0,01%)

ВОПРОС 2: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2017 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 761 голосов – 99,23%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО "завод Мехпромстрой" по итогам 2017 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2017 года.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 458 125 (83,63%)

"ПРОТИВ" - 89 596 (16,36%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 (0,01%)

ВОПРОС 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 759 965 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 2 759 965 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

2 738 805 голосов – 99,23%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Яковлева Елена Ермолаевна
2. Плохой Владимир Николаевич
3. Гаркавик Максим Борисович
4. Мезенцев Андрей Юрьевич
5. Мелехин Юрий Викторович

 По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п\п	Ф.И.О. кандидата	Количество  голосов "ЗА"
1.	Аванесян Артур Серегеевич	200
2.	Баркова Алла Петровна	0
3.	Плотникова Наталья Борисовна	0
4.	Аванесов Гайк Арменович	0
5.	Горошкова Алла Викторовна	0
6.	Яковлева Елена Ермолаевна	458 125
7.	Плохой Владимир Николаевич	458 125
8.	Гаркавик Максим Борисович	458 125
9.	Мезенцев Андрей Юрьевич	458 125
10.	Мелехин Юрий Викторович	458 125
"ПРОТИВ" всех кандидатов		447 980
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0

ВОПРОС 4: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 761 голосов – 99,23%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО "Бизнес Технологии".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 458 165 (83,64%)

"ПРОТИВ" - 89 596 (16,36%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ВОПРОС 5: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов,  которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 547 761 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах":  547 761 голосов (99,23%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Не избирать ревизором Общества Манукян Риту Вагановну.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 229 062 (41,82%)

"ПРОТИВ" - 318 659 (58,17%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 (0,01%)

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "завод Мехпромстрой", в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах", выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор КРЦ".

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.

Уполномоченное лицо Регистратора - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №Ф/1-100518 от 10.05.2018 г.).

Лицензия № 003-13978-000001 от 24.12.2002 г. выдана ФКЦБ России.

Тел./факс: (8 861) 254-26-54

Председатель собрания: А.С. Аванесян

Секретарь собрания: Н.А. Рудакова