ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества "завод Мехпромстрой"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "завод Мехпромстрой"

Адрес места нахождения общества: г. Краснодар, пр. Репина, 5

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 ноября 2016 года.

Дата проведения собрания: 02.12.2016 г.

Время открытия собрания:  02.12.2016 г. 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания:  02.12.2016 г. 11 часов 15 минут

Время начала регистрации акционеров, участвующих в общем собрании:

10 часов 30 минут 02.12.2016 г.

Время окончания регистрации акционеров, участвующих в общем  собрании:

11 часов 10 минут 02.12.2016 г.

Время начала подсчета голосов по повестке дня собрания: 11 часов 10 минут 02.12.2016 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, пр. Репина, 5, кабинет генерального директора

Председательствующий:  Зотов Юрий Валентинович.

Секретарь: Мелехова Дарья Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ОАО "завод Мехпромстрой" и Коммерческим банком "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) дополнительного соглашения к договору ипотеки N°118488/и-1 от 25.11.2014.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров -  11.11.2016 г.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров состоит из 551 993 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто три) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 551 993 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто три) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросу компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

К определению кворума, с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", приняты 198 746 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот сорок шесть) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 11 часов 00 минут 02.12.2016 г., для участия в собрании зарегистрированы 1 (Одно) лицо, имеющее право на участие в собрании, владеющее 104 878 (Сто четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) голосами, что составляет 52,77% от общего числа голосов 65 (Шестьдесят пять) зарегистрированных, не заинтересованных в совершении сделки лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 11 часов 00 минут 02.12.2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона N°208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" и п.4.10 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказам ФСФР России от 02.02.2012 г. N°12-6/ пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 11 часов 10 минут 02.12.2016 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 1 (Одно) лицо, имеющее право на участие в собрании, владеющее 104 878 (Сто четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) голосами, что составляет 52,77% от общего числа голосов 65 (Шестьдесят пять) зарегистрированных, не заинтересованных в совершении сделки лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для начала проведения собрания имеется.

1. По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 198 746 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 104 878 голосов.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 "Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" Федерального закона N°208-ФЗ от 26.12.1995г.  "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 198 746 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 104 878 голосов (52,77%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по  вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ОАО "завод Мехпромстрой" и Коммерческим банком "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) дополнительного соглашения к договору ипотеки N°118488/и-1 от 25.11.2014 недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "завод Мехпромстрой" на праве собственности (согласно прилагаемому перечню), и права аренды земельного участка для эксплуатации производственных зданий, площадью 80781,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Репина, 5, согласованной сторонами залоговой стоимостью 327 969 600 (Триста двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, в обеспечение выполнения ЗАО "Строй Интернейшнл" (местонахождение: г. Краснодар, ул. Одесская, 43, ИНН 2310012803, ОГРН 1022301600980) следующих условий договора об открытии кредитной линии N°118488 от 29.07.2014:

• сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
• срок окончательного погашения кредита: 21 ноября 2016 г.;
• комиссионные платежи: в соответствии с договором;
• цель кредитования: пополнение оборотных средств, оплата налогов, выплата заработной платы, расчеты с поставщиками и подрядчиками;

а также следующих условий кредитного договора N°16/00263 от 03.08.2016:

• сумма кредита: 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей;
• срок окончательного погашения кредита 25 августа 2017 г.;
• процентная ставка: 18 % (восемнадцать) процентов годовых;
• комиссионные платежи: в соответствии с договором;
• цель кредитования: пополнение оборотных средств, расчеты с контрагентами.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "завод Мехпромстрой", в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона N°208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах", выполнял Регистратор Общества – АО "КРЦ" в лице Филиала N° 1 АО "КРЦ". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Полное наименование Регистратора: Акционерное общество "Регистратор КРЦ".

Лицензия N° 003-13978-000001 от 24.12.2002 г. выдана ФКЦБ России.

Место нахождения (почтовый адрес):  350038, г. Краснодар, ул. Филатова , 17, ДК ВНИИМК, оф.209.

Тел./факс: (8 861) 254-26-54

Уполномоченное лицо Регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (доверенность N°б/н от 10.05.2016 г.)

Председатель собрания   Ю.В. Зотов

Секретарь   Д.С. Мелехова