Статистика
Пользователи : 24
Статьи : 78
Просмотры материалов : 221847
Лента новостей

ОАО «завод Мехпромстрой»  приступил к выпуску рычажно-телескопического автогидроподъемника высотой подъема 20 м   ВИПО-20-01 «Краснодарец» на шасси автомобиля Hyundai 78 . Высокотехнологичные и маневренные, они могут трудиться как в энергетической отрасли при обслуживании линий электропередач, так и в строительстве при ремонте крыш, фасадов зданий, сооружений и трубопроводов.

Главная Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "завод Мехпромстрой" 21.06.2016

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "завод Мехпромстрой"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "завод Мехпромстрой"

Адрес места нахождения общества: г. Краснодар, пр. Репина, 5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 21.06.2016 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, пр. Репина, 5, кабинет генерального директора

Председательствующий: Аванесян Артур Сергеевич.

Секретарь: Мелехова Дарья Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета ОАО "завод Мехпромстрой" за 2015 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
  2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2015 года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Избрание ревизора Общества.
  6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершенны ОАО "завод Мехпромстрой" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал Общества состоит из 551 993 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания являются обыкновенные именные акции Общества.  

К определению кворума приняты 551 993 штуки голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 547 721 голосом, что составляет 99,23% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

1. По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 721 голосов –   99,23%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

Утвердить годовой отчет ОАО "завод Мехпромстрой" за 2015 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г.

547 721  (100%)

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить годовой отчет ОАО "завод Мехпромстрой" за 2015 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г.

2. По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 721 голосов –   99,23%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО "завод Мехпромстрой" по итогам 2015 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2015 года.

547 721  (100%)

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО "завод Мехпромстрой" по итогам 2015 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2015 года.

3. По третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 2 759 965 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 2 759 965 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

2 738 605 голосов –   99,23%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:     


Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров:

Варианты голосования

ЗА

 

 

Против всех кандидатов

0

___________

 

 

Воздержался по всем кандидатам

0

_____________

1.

Аванесян Артур Сергеевич

547 721

2.

Баркова Алла Петровна

547 721

3.

Онищенко Илларион Иванович

547 721

4.

Плотникова Наталья Борисовна

547 721

5.

Янец Николай Васильевич

547 721

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса  между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Избрать в члены Совета директоров: Аванесяна Артура Сергеевича, Баркову Аллу Петровну, Онищенко Иллариона Ивановича, Плотникову Наталью Борисовну, Янец Николая Васильевича.

4. По четвертому вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 721 голосов –   99,23%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

Утвердить аудитором Общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО "Бизнес Технологии"

547 721  (100%)

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год  аудиторскую фирму ООО "Бизнес Технологии".

5. По пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 551 993 голосов.

Число голосов,  которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 547 721 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона N°208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона N°208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах":

0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона N°208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 547 721 голосов (99,23%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

Избрать ревизором Общества Манукян Риту Вагановну

547 721  (100%)

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Избрать Ревизором Общества Манукян Риту Вагановну.

6. По шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 198 746 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 721 голосов.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 "Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" Федерального закона N°208-ФЗ от 26.12.1995г.  "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 198 746 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 194 474 голосов (97,86%).

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО "завод Мехпромстрой" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Варианты голосования

Поля для проставления числа голосов

1. Выполнение ЗАО "Строй Интернейшнл" для Общества подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

2. Предоставление ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

3. Оказание ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу информационных, посреднических, агентских, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

4. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" во временное пользование, в т.ч. в аренду, недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельного участка и т.д.) на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

5. Оказание Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл"  информационных, посреднических, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

6. Выполнение Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" работ (услуг) по обслуживанию, ремонту оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей и т.д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

7. Изготовление и (или) поставка Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей  и т. д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

8. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

9. Заключение Обществом договоров поручительства, в которых выгодоприобетателем является ЗАО "Строй Интернейшнл", на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

ЗА

104 878 (52,76%)

ПРОТИВ

89 596 (45,10%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО "завод Мехпромстрой" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

1. Выполнение ЗАО "Строй Интернейшнл" для Общества подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

2. Предоставление ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

3. Оказание ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу информационных, посреднических, агентских, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

4. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" во временное пользование, в т.ч. в аренду, недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельного участка и т.д.) на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

5. Оказание Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" информационных, посреднических, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

6. Выполнение Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" работ (услуг) по обслуживанию, ремонту оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей и т.д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

7. Изготовление и (или) поставка Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей  и т. д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

8. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

9. Заключение Обществом договоров поручительства, в которых выгодоприобетателем является ЗАО "Строй Интернейшнл", на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял  Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество "Регистратор КРЦ" в лице Филиала N° 1 Закрытого акционерного общества "Регистратор КРЦ" в лице директора Чебыкиной Ирины Борисовны, действующей на основании доверенности от 10.05.2015. Место нахождения: 350038, г. Краснодар, ул. Филатова 17, ДК ВНИИМК, оф. 304.

Председательствующий    А.С. Аванесян

Секретарь      Д.С. Мелехова

Обновлено (24.06.2016 07:36)