Приложение N° 1
к протоколу Совета директоров
от 16 мая 2016 года N°____

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "завод Мехпромстрой"

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество "завод Мехпромстрой".

Место нахождения Общества: 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Право на участие в общем собрании имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "завод Мехпромстрой"  с регистрационным номером
1-03-31320-Е.

Место проведения собрания: 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5, административное здание (кабинет генерального директора).

Дата и время проведения собрания: 21 июня 2016 года в 11 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 21 июня 2016 года в  11 час. 00 мин. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО "завод Мехпромстрой" составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО "завод Мехпромстрой" за 2015 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершенны ОАО "завод Мехпромстрой" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Репина, 5, приемная ОАО "завод Мехпромстрой", с 
28 мая 2016 г.  в рабочие дни  (понедельник-пятница) с  9.00 до 13.00.

Совет директоров ОАО "завод Мехпромстрой"