Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "завод Мехпромстрой"

Адрес места нахождения общества: г. Краснодар, пр. Репина, 5

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 июля 2015 года.

Дата проведения собрания: 18.08.2015 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, пр. Репина, 5, кабинет генерального директора

Председательствующий:  Зотов Юрий Валентинович.

Секретарь: Плотникова Наталья Борисовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ОАО "завод Мехпромстрой" и ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк" дополнительного соглашения к договору ипотеки N° 118488/и-1 от 25.11.2014 в качестве обеспечения обязательств ЗАО "Строй Интернейшнл" по Договору об открытии кредитной линии N° 118488 от 29.07.2014

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал Общества состоит из 551 993 обыкновенных акций.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания являются обыкновенные именные акции Общества.  

К определению кворума приняты 551 993 штука голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 458 125 голосами, что составляет 82,99 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для начала проведения собрания имеется.

1. По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 198 746 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и принявшие участие в собрании, – 104 878 голосов, что составляет 52,77 % от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ОАО "завод Мехпромстрой" и ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк" дополнительного соглашения к договору ипотеки N° 118488/и-1 от 25.11.2014 недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "завод Мехпромстрой" на праве собственности (согласно прилагаемому перечню), и права аренды земельного участка для эксплуатации производственных зданий, площадью 80781,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Репина, 5, согласованной сторонами рыночной (справедливой) стоимостью  479 343 983 (Четыреста семьдесят девять миллионов триста сорок три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля, в обеспечение выполнения ЗАО "Строй Интернейшнл" (местонахождение: г. Краснодар, ул. Одесская, 43, ИНН 2310012803, ОГРН 1022301600980) следующих условий договора об открытии кредитной линии N° 118488 от 29.07.2014:

1) Пролонгировать срок погашения кредита на срок по 22 июля 2016 года. Установить процентную ставку по пролонгируемой ссудной задолженности с 24.07.2015 года в размере 20 % годовых.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял  Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество "Регистратор КРЦ" в лице Филиала N° 1 Закрытого акционерного общества "Регистратор КРЦ" в лице Чебыкиной Ирины Борисовны, действующей на основании доверенности от 10.05.2015. Место нахождения: 350038, г. Краснодар, ул. Филатова 17, ДК ВНИИМК, оф. 304.

Председатель собрания  Ю.В. Зотов

Секретарь  Н.Б. Плотникова