ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества "завод Мехпромстрой"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "завод Мехпромстрой"

Адрес места нахождения общества: г. Краснодар, пр. Репина, 5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 мая 2015 года.

Дата проведения собрания: 26.05.2015 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, пр. Репина, 5, кабинет генерального директора

Председательствующий:  Зотов Юрий Валентинович.

Секретарь: Плотникова Наталья Борисовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО "завод Мехпромстрой" за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2014 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

3.  Избрание членов Совета директоров Общества.

4.  Утверждение аудитора Общества.

5.  Избрание ревизора Общества.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершенны ОАО "завод Мехпромстрой" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал Общества состоит из 551 993 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания являются обыкновенные именные акции Общества.  

К определению кворума приняты 551 993 штуки голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 547 721 голосом, что составляет 99,22% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

1. По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров: 547 721 голос, что составляет 99,22% от общего числа голосующих акций.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 721 голос, что составляет 100 % от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
Утвердить годовой отчет ОАО "завод Мехпромстрой" за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2014 г.	458 125 (83,64%)	89 596 (16,36%)	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить годовой отчет ОАО "завод Мехпромстрой" за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2014 г.

 

2. По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров: 547 721 голос, что составляет 99,22% от общего числа голосующих акций.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 721 голос, что составляет 100 % от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО "завод Мехпромстрой" по итогам 2014 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2014 года.	458 125 (83,64%)	89 596 (16,36%)	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО "завод Мехпромстрой" по итогам 2014 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2014 года.

 

3. По третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров: 547 721 голос, что составляет 99,22% от общего числа голосующих акций.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 738 605 кумулятивных  голосов, что составляет 100% от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:     

	Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров:	Варианты голосования
		ЗА	Против всех кандидатов 447 980 ___________	Воздержался по всем кандидатам 0 _____________
1.	Аванесян Артур Сергеевич	458 125
2.	Баркова Алла Петровна	458 125
3.	Онищенко Илларион Иванович	458 125
4.	Плотникова Наталья Борисовна	458 125
5.	Янец Николай Васильевич	458 125

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса  между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Избрать в члены Совета директоров: Аванесяна Артура Сергеевича, Баркову Аллу Петровну, Онищенко Иллариона Ивановича, Плотникову Наталью Борисовну, Янец Николая Васильевича.

4. По четвертому вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 551 993 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров: 547 721 голос, что составляет 99,22% от общего числа голосующих акций.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 547 721 голос, что составляет 100 % от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
Утвердить аудитором Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО "Бизнес Технологии"	458 125 (83,64%)	89 596 (16,36%)	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год  аудиторскую фирму ООО "Бизнес Технологии".

5. По пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров: 547 721 голос, что составляет 99,22% от общего числа голосующих акций.

Согласно ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: 547 721 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 547 721 голос, что составляет 100 % от зарегистрировавшихся на годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

ФОРМУЛИРОВКА  РЕШЕНИЯ  ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
Избрать ревизором Общества Манукян Риту Вагановну	458 125 (83,64%)	89 596 (16,36%)	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Избрать Ревизором Общества Манукян Риту Вагановну.

6. По шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров: 547 721 голос, что составляет 99,22% от общего числа голосующих акций.

В связи с тем, что ЗАО "Строй Интернейшнл" является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделок, при подсчете голосов по вопросу повестки дня, голоса, принадлежащие ЗАО "Строй Интернейшнл" (353 247 голосов), не учитываются.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и не заинтересованные в совершении обществом сделки -198 746 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 194 474 голоса, что составляет 97,85% от лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО "завод Мехпромстрой" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
1. Выполнение ЗАО "Строй Интернейшнл" для Общества подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
2. Предоставление ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
3. Оказание ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу информационных, посреднических, агентских, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
4. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" во временное пользование, в т.ч. в аренду, недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельного участка и т.д.) на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
5. Оказание Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл"  информационных, посреднических, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
6. Выполнение Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" работ (услуг) по обслуживанию, ремонту оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей и т.д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
7. Изготовление и (или) поставка Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей  и т. д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
8. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
9. Заключение Обществом договоров поручительства, в которых выгодоприобетателем является ЗАО "Строй Интернейшнл", на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ЗА	104 878 (52,77%)
	ПРОТИВ	89 596 (45,08%)
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого собранием:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО "завод Мехпромстрой" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

1. Выполнение ЗАО "Строй Интернейшнл" для Общества подготовительных, строительно-монтажных работ (услуг) на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

2. Предоставление ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

3. Оказание ЗАО "Строй Интернейшнл" Обществу информационных, посреднических, агентских, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

4. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" во временное пользование, в т.ч. в аренду, недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельного участка и т.д.) на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

5. Оказание Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" информационных, посреднических, консалтинговых, маркетинговых услуг на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

6. Выполнение Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" работ (услуг) по обслуживанию, ремонту оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей и т.д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

7. Изготовление и (или) поставка Обществом для ЗАО "Строй Интернейшнл" оборудования, механизмов, техники, оснастки, запасных частей  и т. д. на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

8. Предоставление Обществом ЗАО "Строй Интернейшнл" заемных средств для целей осуществления уставной деятельности на общую предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

9. Заключение Обществом договоров поручительства, в которых выгодоприобетателем является ЗАО "Строй Интернейшнл", на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял  Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество "Регистратор КРЦ" в лице Филиала N° 1 Закрытого акционерного общества "Регистратор КРЦ" в лице директора Чебыкиной Ирины Борисовны, действующей на основании доверенности от 10.05.2015. Место нахождения: 350038, г. Краснодар, ул. Филатова 17, ДК ВНИИМК, оф. 304.

Председательствующий                                                                                       Ю.В. Зотов

Секретарь                                                                                                                Н.Б. Плотникова