Приложение № 1

к протоколу Совета директоров

от 24 апреля 2015 года № 91

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «завод Мехпромстрой»

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Место нахождения Общества: 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: 350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5, административное здание (кабинет генерального директора).

Дата и время проведения собрания: 26 мая 2015 года в 16 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 26 мая 2015 года в 15 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «завод Мехпромстрой» составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 мая 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «завод Мехпромстрой» за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2014 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершенны ОАО «завод Мехпромстрой» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Репина, 5, приемная ОАО «завод Мехпромстрой», с 
06 мая 2015 г.  в рабочие дни  (понедельник-пятница) с  9.00 до 13.00.

Совет директоров ОАО «завод Мехпромстрой»