СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «завод Мехпромстрой»

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Место нахождения Общества:350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания:350090, г. Краснодар, пр. Репина, 5, административное здание (кабинет генерального директора).

Дата и время проведения собрания:  7мая  2014 года в 14 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания:13 час.300 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «завод Мехпромстрой» составляется  по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 апреля 2014 года.

Повестка дня:

1.      Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2.      Утверждение годового отчета ОАО «завод Мехпромстрой» за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 г.

3.      Утверждение распределения прибыли (убытков)  Общества по итогам 2013 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2013 года.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Утверждение аудитора Общества.

6.      Избрание ревизора Общества.

7.      Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  и которые могут быть совершенны ОАО «завод Мехпромстрой» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах » и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Репина, 5, приемная ОАО «завод Мехпромстрой», с 
16апреля 2014 г.  в рабочие дни  (понедельник-пятница) с  9.00 до 13.00.

          Совет директоров ОАО «завод Мехпромстрой»