Акционерам АО «завод Мехпромстрой»

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «завод Мехпромстрой» (далее – Общество или АО «завод Мехпромстрой») уведомляет Вас о том, что Совет директоров АО «завод Мехпромстрой» 12 мая 2022 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Краснодар, ул.Видная, 16/1.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров): 16 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 22 мая 2022 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2021 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная в течении 20 дней до даты проведения годового собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, улица Видная до. 16/1 предварительно необходимо позвонить по телефону 8 (918) 695-56-66.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные акции АО «завод Мехпромстрой».

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

Совет директоров АО «завод Мехпромстрой»